La Comisión Gubernamental ha aprobado un proyecto de ley que obligará al Banco de Rusia a transferir al Servicio Federal de Impuestos (FNS) la información sobre aquellos ciudadanos rusos que reciban en sus tarjetas ingresos de otras personas físicas sin pagar los impuestos correspondientes, según informó una fuente de RIA Novosti.
Si se introducen las modificaciones en el Código Tributario, los organismos competentes podrán solicitar extractos de las cuentas de dichas personas en otros bancos, incluso sin que medie una inspección previa. De esta manera, las autoridades buscan reforzar la identificación de los titulares de cuentas y ampliar el control sobre sus ingresos no monetarios.
Además, se prevé introducir modificaciones en las leyes sobre los órganos tributarios, así como en las de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
De este modo, se contempla que el Servicio Federal de Impuestos transmita al Banco Central la siguiente información:
- sobre la apertura y cierre de cuentas o depósitos de personas físicas que no sean empresarios individuales;
- sobre la obtención por parte de personas físicas del derecho a utilizar medios electrónicos de pago, así como sobre la extinción de dicho derecho.
En este contexto, el Número de Identificación Fiscal (INN) será obligatorio para la identificación del cliente. Para la versión simplificada, se añadirán el número del seguro de pensión (SNILS), la póliza del seguro médico obligatorio (OMS) y el permiso de conducir.
El proyecto de ley amplía el intercambio de información entre el Servicio Federal de Impuestos y el Banco Central en el marco de las medidas para "blanquear" sectores específicos de la economía.
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