В Мадриде раскрыт локуторио, через который отмыли 13 млн евро от наркоторговли

Полиция Испании раскрыла незаконную деятельность по отмыванию наличных средств от продажи наркотиков, которая была организована через пункт связи «локуторио» в Мадриде. Локуторио отправил в общей сложности 13 млн евро в Колумбию, откуда поступали наркотики в Испанию.

Полиция проанализировала 20 тыс. денежных переводов, 12 тыс. из них относились к переводам денег, полученных от наркоторговли. Отправка денег осуществлялась системами денежных переводов, как Вестерн Юнион, по действительным или поддельным документам жителей Испании.

Полицейское расследование началось годом ранее, агентов привлекли внимание большие объемы отправлений в Колумбию, не похожие на отправления денег семьям на родину, для чего обычно используются переводы.

В результате операции было задержано 4 человека – владельцы локуторио и люди, причастные к организации отмывания денег.

Ссылки по теме:

Локутории Испании отмывают 80% оборотов от наркоторговли

700 кг кокаина в ящике с кокосовой стружкой

В центре Барселоны обнаружена крупнейшая нарколаборатория

Необыкновенно большой счет за электроэнергию помог выявить плантацию марихуаны

ЧД