Россиянин Андрей Петров, задержанный в Льорет-де-Мар, обвиняется в отмывании 50 млн евро

25 января ведущие испанские СМИ опубликовали новость о задержании предпринимателя Андрея Петрова в городе Льорет-де-Мар на побережье Коста Брава. По сообщению новостных изданий, гражданина России Андрея Петрова обвиняют в легализации денежных средств, полученных незаконным путем. Речь идет о 50-ти млн евро, «отмытых» за два года.

Заголовки газет гласят о связи предпринимателя с русской мафией и называют его «главарем преступной группировки по отмыванию денег». Так ли это на самом деле или испанская пресса чернит русского предпринимателя, вовлеченного в разборки с властями – можно только догадываться. Однако, попробуем рассказать подробнее об этом инциденте, основываясь на доступной информации из испанских СМИ.

Ежедневник ABC сообщает, что Андрей Петров поселился в курортном городке Льорет-де-Мар в 2001 году, куда прибыл вместе со своей супругой, родителями и братьями. Свою коммерческую деятельность начал как продавец популярных испанских сладостей «чуррос», а также предоставлял транспортные услуги для туристов. Со временем предпринимательская деятельность Андрея Петрова перешла в сферу гостиничного бизнеса, недвижимости и ведения деятельности на автозаправочных станциях.

В 2004 году была зарегистрирована компания «Development Diagnostic Company SL», чьим единственным управляющим является Андрей Петров. Официально, деятельность компании относится к операциям по покупке и продаже недвижимости, а также обслуживанию топливных трубопроводов. Компания Петрова, также выступает спонсором хоккейной и футбольной команд Льорет-де-Мар.

Привлекает внимание сообщение испанских СМИ о связи предпринимателя с местными властями. Сообщается, что Петров вел дела с представителями городского совета, в частности, ведется речь о торговом центре не месте бывшей арены для корриды. Как пишет ABC, компания Петрова является совладельцем торгового центра вместе с администрацией города, а именно, паркинг торгового центра принадлежит муниципалитету.

Со своей стороны, мэр Льорет-де-Мар, Рома Кодина, заверяет, что мэрия «чиста» и ни один из политиков или служащих администрации не вовлечен в дело Андрея Петрова. В интервью журналистам, мэр города сообщил лишь то, что гражданская гвардия обратилась в администрацию с запросом о предоставлении информации о юридических и физических лицах, проходящих по делу Петрова.

Как бы то ни было, сегодня утром судья общенациональной юрисдикции по уголовным и административным делам Элой Веласко подписал ордер на арест четырех человек, которые якобы связаны с деятельностью русской мафии и вовлечены в коррупционные отношения с администрацией Льорет-де-Мар.

Как сообщает ежедневник La Vanguardia, компания Андрея Петрова связана с одним из самых разыскиваемых преступников ФБР, Семеном Могилевичем. Сообщается, что предприниматель «отмывал» деньги из фондов преступных российских группировок Солнцевская и Соломонская. Якобы для легализации денег, компания Андрея Петрова вкладывала средства в различные сферы деятельности – рестораны, недвижимость, автозаправочные станции, розничные магазины, являлась спонсором местных хоккейной и футбольной команд.

В ходе полицейской операции под названием «Clotilde», были задержаны четыре человека – Андрей Петров, его отец, секретарь Петрова и архитектор. Задержание в очередной раз произвели намеренно в пятницу, с целью увеличить время, которое арестованные проведут до суда под стражей за счет выходных дней. Кроме того, правоохранительные органы ведут расследование по причастности к «отмыванию» денег депутата парламента Каталонии от партии CiU (Конвергенция и Союз) Хавьера Креспо, который до 2011 года был мэром Льорет-де-Мар.

Задержанные должны предстать перед судом в понедельник, 28 января.

Ссылки по теме:

Андрей Петров задержан в Льорет-де-Мар за отмывание 50 млн евро

Кто и зачем пугает испанцев «русской мафией»?

Верховный Суд Испании передал в Россию обвинительные документы по «русской мафии»

Русская мафия в Испании