Полиция Испании развалила сеть «мойщиков» денег

Агенты корпуса Национальной полиции Испании положили конец действиям сети мошенников, «отмывавших» до 500 тысяч евро в неделю. «Отбеливаемые» капиталы имели «наркотическое» происхождение.

Как сообщает Главное управление полиции страны, правоохранительными органами арестованы шесть человек, уроженцев Китая и Марокко, которые проводили полученные от торговли наркотиками средства через семь легальных предприятий. В ходе задержаний полицейскими также было арестовано большое количество имущества, принадлежащего этим фирмам – 21 миллион швейных изделий (на сумму более 100 млн. евро), 500 тысяч € наличными, семь автомобилей элитного класса, дорогие часы (суммарная стоимость свыше 4 миллионов евро).

Задержание шестерых «мойщиков» явилось второй частью полицейской операции, начавшейся в конце прошлого месяца, когда агенты конфисковали одиннадцать тонн гашиша и арестовали 35 человек, причастных к его распространению и перевозке.

Гашиш доставлялся из Марокко, в Испании перепаковывался в более мелкую тару и далее распространялся по Европе, идя главным образом в Голландию, Францию, Бельгию. Перевозка зелья осуществлялась, как правило, в топливных баках грузовиков, имевших двойное дно.  

Ссылки по теме:

Испанская полиция обезвредила банду, использовавшую женщин в качестве перевозчиков наркотиков «втемную»

08.05.2013. Мать возила кокаин в Испанию в детском багаже

В Аликанте задержаны 63 человека за кражи наркотиков

Испанское правительство сократит сроки хранения конфискованных наркотиков

Накопившаяся в автономии Мадрид 21 тонна конфискованных наркотиков будет уничтожена в течение 2013 года

ВД