Три родственницы короля Испании обвиняются в отмывании капитала

Испанский судья Фернандо Андреу пригласил на дачу показаний в качестве обвиняемых двенадцать предпринимателей и троих членов Королевской семьи – дальних родственниц короля Дона Хуана Карлоса I. Они будут проходить обвиняемыми по делу о предполагаемом отмывании капитала, вменяемого в вину членам китайской организованной преступной группировки, действовавшим под руководством предпринимателя Гао Пинга. По информации источников в суде, причастные к делу лица отмывали денежные средства через банковские счета в Швейцарии.  

Среди новых обвиняемых по делу, которым вменяется в вину преступление против налогового законодательства Испании и соучастие в отмывании капитала, предприниматели Антонио Банус Ферре и Энрике Ортега, а также три кузины испанского монарха – Мария Маргарита Бурбон Дос Сисилиас Лубомиска, её сестра Мария Инмакулада и дочь последней – Мария Илия Гарсия де Саес.     

Двое упомянутых предпринимателей были отпущены вчера судом на свободу с условием обязательных ежемесячных явок в полицию, несмотря на то, что Департамент по антикоррупционным делам Прокуратуры настаивал на аресте обоих.

Ссылки по теме:

В Испании задержано 100 человек в операции против китайской мафии

Полиция Барселоны борется с китайской мафией

Инфанту Кристину вывели из списка причастных к делу о коррупции

Альтернатива для Урдангарина: сознаться – 4 года, отрицать – 17 

ЖН