В Таррагоне накрыли международную сеть мошенников

Приблизительно 35 человек, среди которых несколько граждан Франции, накануне были арестованы на территории провинции Таррагона в ходе масштабной полицейской oперации против организованной группы, обвиняемой в преступлениях, связанных с отмыванием денежных средств и мошенничестве в отношении государственной казны. Не исключено, что этот список может пополниться и другими обвинениями. Банда действовала на территории Таррагоны, хотя предполагаемый главарь был арестован во французском Перпиньяне. Одновременно прошли 15 обысков в различных муниципалитетах Камп-де-Таррагона и Террес-дель-Эбрe, в том числе в действующем офисе одного из участников группировки, экономиста по профессии, на Рамбла Нова в Таррагоне.

Организованная группа приобретала новые автомобили класса люкс в Германии и реализовывала их через дилеров во Франции и, частично, в Италии. При уплате налогов автомобили выдавались за подержанные, так что вместо уплаты 21% НДС, выплачивалась лишь половина, хотя клиенту выставлялась полная сумма. Таким образом, помимо дохода от продажи автомобилей, банда получала дополнительные барыши. Хотя первоначально предполагалось, что незаконный доход мог составлять около 20 млн. евро, другие источники указывают, что эта сумма может быть значительно большей. По всей видимости, данная схема использовалась бандой в течение многих лет.

Для мошеннической деятельности злоумышленники использовали целый ряд фиктивных фирм в Испании, Словении, Румынии и Болгарии. Одновременно ими выписывались фальшивые счета-фактуры.

Расследование было начато около двух лет назад в районе Перпиньяна, когда «всплыла» эта мошенническая схема. Следователи выяснили, что имеют дело с международной мошеннической сетью. Поэтому операция проводилась в рамках международного полицейского сотрудничества стран Европейского Союза.

После координации полицейского расследования с судебными органами Франции и Испании через Евроюст, была разработана активная фаза операции, направленная на задержание всех членов группы и полный разгром сетевой инфраструктуры.

Операция, получившая название «Portoria-Autocarrusel» по наименованию одной из таможенных пошлин, проводилась силами более 200 агентов Гражданской гвардии, каталонской полиции (Mossos d'Esquadra), а также французской национальной полиции в 16 точках на территории провинции Таррагона. 

В Гражданской гвардии также сообщили, что на этом активная фаза операции не закончена, и дальнейшие задержания будут производиться в провинциях Аликанте, Малага, Мадрид и Барселона.

РК