В Мадриде налоговики раскрыли мошенничество с НДС на 40 млн евро

В минувшую среду налоговая инспекция раскрыла сеть, занимавшуюся мошенничеством с НДС на импорт электронной продукции. Ущерб от деятельности группировки составил от 30 до 40 миллионов евро. Операция налоговиков завершилась задержанием подозреваемых и обысками в их домах.

В ходе операции, в которой также участвовали сотрудники Национального бюро расследований случаев мошенничества (ONIF) и Таможенного контроля Мадрида, было задержано 11 человек (все – испанские граждане), в числе которых – предполагаемый лидер мошеннической сети, проживавший в мадридском предместье Нуэво-Бастан. В его квартире также был произведен обыск. Вместе с ним было задержано десять подозреваемых и произведены обыски еще в четырех домах в мадридских муниципалитетах Алькоркон и Кослада, a также в одной из столичных дискотек.

Тем не менее, источники в Налоговом агентстве утверждают, что операция может быть продолжена, и в ближайшие дни не исключаются новые аресты и обыски.

Раскрытая сеть мошенников с НДС, расследование по которой началось в 2013 году, специализировалась на импорте электронных товаров (мобильных телефонов, планшетов, компьютеров) и мошенничестве, заключавшемся в создании фиктивных счетов параллельно с реальной документацией на товары.

Механизм мошенничества заключался в том, что товары, несмотря на прямой ввоз в Испанию, оформлялись через компании, зарегистрированные в других европейских странах. Эти компании, номинально являясь получателями товаров, занимались лишь их переоформлением на другие испанские фиктивные фирмы, которые, в свою очередь, переоформляли их на следующие подставные фирмы-однодневки, пока, в конечном итоге, товар не доходил до реальных дистрибьюторов.

В соответствии с нормативами, при закупках внутри сообщества НДС не взимается, однако при реализации товаров на внутреннем рынке Испании этот косвенный налог составляет значительные суммы.

РК