Испанские банки предлагают клиентам засвидетельствовать свое присутствие

Испанская Ассоциация банков (Asociación Española de la Banca - AEB) и Испанская Конфедерация сберегательных касс (Confederación Española de Cajas de Ahorros – CECA) приглашают всех клиентов банков страны заглянуть в офисы, где у них открыты счета. До 30 апреля 2015 года, если вы не хотите, чтобы ваши деньги оказались заблокированы в финансовом учреждении, следует пообщаться с банковскими клерками и рассказать об изменениях, происшедших с вашими данными или, наоборот, сообщить, что никаких изменений нет. Необходимость процедуры объясняется требованиями Закона о борьбе с отмыванием капитала и финансированием терроризма (Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo).

От клиента требуется предъявить документ, удостоверяющий личность, и дать информацию о том, где работает (если не работает – тоже указать). Возможно, потребуется представить какие-то дополнительные персональные данные, пишет портал elЕconomista, однако нет никакий конкретики, что бы это могло быть. Эксперты портала полагают, что имеет место рутинное обновление списка реальных клиентов – не секрет ведь, что у каждого испанца имеется по несколько счетов (что не возбраняется), но некоторые не используются в течение долгого времени. А на обслуживание таких счетов, как утверждают в банковской системе, тоже уходит время и деньги.

ВД