Испания оштрафует Western Union за бездействие в борьбе с отмыванием денег

Министерство экономики Испании определилось с мерой наказания для «Western Union», обвиняющейся в серьезном нарушении местного законодательства в деле противодействия легализации доходов и предупреждения финансирования террористических актов.

Американскую компанию, специализирующуюся на предоставлении услуг денежного посредничества, грозят оштрафовать на 4,8 миллиона евро, сообщает Официальный государственный бюллетень BOE.

Как оказалось, решение о наложении санкций было принято здешним Советом министров еще 12 декабря прошлого года, когда туманной деятельностью «Western Union» заинтересовались в испанской организации по предотвращению отмывания денег и валютных нарушений (SEPBLAC).

В частности, в качестве одного из оснований для взимания штрафа с компании денежных переводов испанские власти называют неисполнение её руководством государственного постановления о необходимости уведомления правоохранительных органов обо всех заявках на проведение сомнительных операций. Так, по закону сотрудники «Western Union» должны были своевременно сообщать о любом из денежных переводов, обладавшем даже малейшими признаками «неблагонадежности».

МЩ