Валенсийские полицейские обвалили гигантскую финансовую пирамиду

Валенсийское подразделение Национальной полиции Испании задержало 41-летнего испанца, основателя финансовой пирамиды. Мошенник, как свидетельствуют материалы, полученные изданием Levante, призывал граждан разных стран вкладываться в «проекты, обещавшие быструю отдачу и высокую рентабельность». В пирамиде участвовали жители двух десятков государств мира, а общая сумма, которую организатор положил себе в карман, предположительно составляет 50 миллионов евро. Специально для проекта мошенник ввел в обращение виртуальную монету, названную unete. Деньги он принимал из различных интернетных платежных систем, затем конвертировал их в реальную наличку.

«Мы – молодая, динамично развивающаяся компания, – такими словами начинались его письма, отправляемые тысячам интернет-пользователей. – Однако с нами приключилась неприятность – хакеры конкурентов заблокировали наши банковские счета. Проекты из-за этого простаивают и мы видим выход в привлечении частных инвестиций на короткий период времени с высокой рентабельностью». Письма сопровождались видеосюжетом об «испанском биткоине», как мошенник иногда называл свою unete. «В нашей системе финансирования – все в руках вкладчиков. Они управляют своими средствами, инвестируют их, сколько нужно и когда нужно, и забирают, когда хотят», – говорилось в письмах и промо-ролике.

Кроме организатора делу полицей задержано еще 19 человек (восемь из них – в Севилье, четверо – на острове Лансароте, двое – в Мадриде и Аликанте, остальные – в Малаге). Изьяты жесткие диски компьютеров с информацией, два автомобиля престижных марок, 15.505 евро наличными, большое количество документации, позволяющее предъявить организаторам пирамиды обвинения в  мошенничестве и отмывании денег. Правоохранителям удалось также заблокировать счета организатора в одном из литовских банков, на которых содержится 5 млн евро, 22 млн долларов США, 2.600 канадских долларов, 1.600 фунтов стерлингов, 365 австралийских долларов.

ВД