Иранское посольство в Мадриде внесло два миллиона евро наличными в один из филиалов банковской группы Bankia, информирует АВС. Дело было в декабре прошлого года. Дипломатическое представительство все сделало совершнно легально: подписало контракт на услугу с инкассаторской испанской компанией Prosegur и оплатило доставку денег (купюрами по 200 и 500 евро) непосредственно в отделение банка.
Иранские официальные лица уведомили заранее Sepblac (комиссию по предотвращению отмывания финансовых средств и мошенничества в финансовой сфере), откуда информация немедленно поступила в департамент Национальной полиции, контролирующий финансовые операции.
Иранские функционеры объяснили необходимость доставки столь крупной суммы предстоящей сделкой по приобретению участка земли в столице Испании для строительства нового посольского здания.
В полиции немедленно занялись расследованием, не имели ли перевозимые деньги незаконного происхождения. Перевозку двух миллионов назвали «странной операцией», поскольку «если деньги заработаны легально и все налоги с них уплачены, то нет смысла возить такие суммы наличкой, а можно перевести со счета на счет». Тем более что в Испании запрещено по любой сделке платить более 2,5 тысячи «кэшем». Однако иранцы ответили, что ограничений по внесению наличных в банк никаких нет, после чего расследование прекратилось ввиду отсутствия формальных оснований.
ВД
Нужна помощь в Испании? Центр услуг для жизни и бизнеса «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.
{{comment.Author.Name}}
{{comment.PostDate}}