Евросоюз требует от Испании уважать презумпцию невиновности

Европейский союз призывает Испанию изменить правила международных денежных переводов. По мнению европейского суда, в государстве не соблюдается правило презумпции невиновности граждан.

Речь идет об очень жестких правилах переводов, по которым отправитель должен предоставить сервисной компании документацию о происхождении денег. Этот закон направлен на предотвращение отмывания средств и финансирования террористических организаций.

Проблема заключается в том, что в среднем за рубеж испанцы отправляют суммы, редко превышающие 200 евро. Совершают такие операции в основном выходцы из Румынии, Марокко, Эквадора, Колумбии и Боливии, то есть не самые богатые жители страны. Естественно, собрать бумаги, чтобы показать, что эти деньги «чистые», при таких суммах — сложно и долго. Поэтому граждане ищут другие способы пересылки денег, которые как раз и не отличаются прозрачностью, что сводит на нет смысл этого закона.

Более того, многие испанские компании, которые занимаются осуществлением денежных переводов, просто отказывают клиентам в пересылке небольших сумм (меньше 200 евро), доказать легальность которых практически не возможно.

Доходит до абсурда — пассажиры международных авиарейсов могут вывезти из Испании 10 тысяч евро наличными, а отправить втрое меньшую сумму — с трудом.

БН