Национальная полиция задержала глав организации «Чистые руки» и ассоциации Ausbanc

Департамент борьбы с преступностью в сфере экономики и финансов Национальной полиции Испании (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional - UDEF) объявил о задержании 15 апреля генерального секретаря организации «Чистые руки» (Manos Limpiаs), Мигеля Бернада. Руководитель организации, которую издание La Vanguardia относит к «крайне правым», подозревается в вымогательстве крупных денежных сумм, подделке документов, мошенничестве с целью получения субсидий и уклонения от уплаты налогов.

Примерно месяц назад Пау Молинс, адвокат инфанты Кристины, участвующей в судебных слушаниях по делу предприятия Noos (руководство которого обвиняется в нецелевом расходовании средств, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег) раскритиковал обвинения, выдвинутые против инфанты и ее супруга организацией «Чистые руки», и потребовал выяснить, «кто стоит за этой структурой».

Организация «Чистые руки» была создана в 1995 году. Учредитель – адвокат Мигель Бернад Ремон, бывший генеральный секретарь «Национального Фронта» – ультраправой партии, основанной в 1986 году. Группа зарегистрирована, как «предприятие, работающее на всей территории Испании», однако ни одного представительского офиса на местах не имеет. Группа участвовала в кампаниях против известного в прошлом судьи Бальтасара Гарсона, выступала против отдельных персон, проходящих по коррупционному «делу Гюртель», требовала начать судебное преследование экс-президента Женералитата Артура Маса за расходование им бюджетных денег на организацию и проведение консультации по вопросу о независимости Каталонии, активно участвовала своими обвинениями в уже упоминавшемся деле Noos и некоторых других.

La Vanguardia свидетельствует о том, что Фернандо Мартинес Дальмау, бывший член Manos Limpiаs, в течение десяти лет считавшийся правой рукой Мигеля Бернада, дал интервью каталонскому телеканалу RAC1, в котором заявил: «Теперь на руках у судьи есть все улики, доказывающие, что организация является криминальной группировкой и занимается вымогательством. Когда правоохранители потянут за ниточку, размотается клубок с очень известными названиями компаний, стоящими за спиной Manos Limpiаs».

Мартинес Дальмау не стал отрицать того, что, работая внутри организации, он сотрудничал с правоохранительными органами. Был ли он изначально агентом, действовавшим под прикрытием, или позднее заключил сделку со следствием, не сообщается. Сам же Дальмау говорит о том, что начал контактировать с полицией лишь пару месяцев назад «из желания установить справедливость». Уголовная ответственность ему не угрожает, поскольку он ни к чему не причастен и выступает только в роли свидетеля.

Издание сообщает, что на основании подозрений в вымогательстве крупных денежных сумм, подделке документов, мошенничестве с целью получения субсидий и уклонения от уплаты налогов правоохранительные органы в ближайшее время могут задержать еще 13 человек, которые имеют отношение к Ассоциации пользователей банков (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios - Ausbanc). По имеющейся в распоряжении газеты информации, подозреваемые «в свое время инициировали возбуждение судебных процессов против лиц, компаний и учреждений с целью получения незаконных вознаграждений в случае последующего закрытия этих дел».

По сведениям газеты, подозреваемым могут быть вменены семь эпизодов шантажа и вымогательства, однако пока не называются компании, подвергавшиеся этим нападкам. Известно лишь, что «только Caja Madrid и BBVA не поддались на провокации, остальные платили «откаты» десятки лет». Ausbanc действовала, публикуя порочащие объекты объявления, рекламу, домогательства, заказные статьи в периодических изданиях. Ассоциация является настоящей империей, имеющей 30 представительств по всей Испании, в которых трудятся более 100 квалифицированных адвокатов и еще около 200 других сотрудников. В 2007 году одна из «попавших под пресс» Ausbanc организаций – Crédit Services –обращалась в правоохранительные органы с иском против главы Ассоциации Луиса Пинеды, обвиняя его в вымогательстве. Пинеда 15 апреля тоже был задержан.

«Чистые руки» в последние годы участвовали в нескольких громких коррупционных процессах. La Vanguardia отмечает, что «многих заинтересовали мотивы этой организации, побуждающие ее расследовать какие-то случаи своими силами и участвовать в судебных слушаниях». Подозрения вызвало не желание группы найти что-то, позволяющее пресечь незаконную деятельность, а бессребреничество. Manos Limpiаs не получали никаких компенсаций в случае выигрыша дела. И не представили никакой вразумительной информации о том, на какие средства организация существует. При этом известно, что подачи жалоб (а «Чистые руки» производили их в большом количестве) стоят денег. То есть, расходы, и немалые, налицо, а из доходов – лишь чувство глубокого удовлетворения достигнутым?

ВД