Мадрид – главный центр отмывания денег в стране, считает El Mundo

Главным центром отмывания денег в Испании является Мадрид, считает El Mundo. На испанскую столицу приходится, как свидетельствуют результаты исследования, проведенного Департаментом по борьбе с отмыванием капиталов (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales - Sepblac), 21% всего объема теневых средств. Число возбужденных уголовных дел по фактам нарушения финансового законодательства, связанных с такого типа операциями, в последние три года (2013 – 2015) выросло на 55%.

Если же рассматривать статистику не только столицы, но и всей территории мадридской автономии, то количество случаев «легализации доходов, полученных в обход существующих государственных законов», составляет 30% от общего числа, зафиксированного в Испании. При этом удельный вес автономии Мадрид в ВВП страны составляет 18,8%.

Другими зонами, где активно развивается практика «прачечных», являются муниципалитеты провинции Малага – Марбелья, Бенальмадена, Фуэнхирола. Их доля в общем обороте отмываемых средств – 10,2%.

Издание напоминает, что, по данным «Международной группы финансовых задач» Financial Action Task Force (FATF), оборот капиталов теневой экономики в Испании за время, прошедшее с начала кризиса, удвоился (с объема, равного 11,2% ВВП страны, до 22%).

ВД