Испанские банки закрыли около двух миллионов счетов из-за непредъявленных удостоверений личности

По данным Банка Испании, на конец 2015 года в финансовых учреждениях, работающих на территории пиренейского королевства, был открыт 71 миллион расчетных счетов. В мае нынешнего года банки заблокировали счета клиентов, которые не представили фотокопии своих удостоверений личности (сделать это нужно было в рамках объявленной кампании борьбы с отмыванием денег).

Информационный портал MSN предполагает, что заблокированых счетов набирается сегодня в Испании под два миллиона, однако официального подтверждения этих данных пока нет.

«Львиная доля заблокированных, а впоследствии и закрытых счетов принадлежала иностранцам. Ранее открыть счет не представлялось сложным делом, достаточно было показать удостоверение личности. Это позднее стали требовать дополнительные бумаги вроде фактур оплаты за свет или воду или документа о заработной плате, – прокомментировал порталу анонимный источник в Банке Испании. – Многие иностранцы, открыв счета, больше в королевство и не приезжали, управляя своими деньгами через интернет. Многие из них вообще перестали пользоваться испанскими счетами в последнее время».

Как свидетельствует портал, «счета не закрывались сразу, это был длительный процесс: сначала «под нож» пошли те, где не было средств, потом те, где содержались малые остатки (5, 10, 20 евро), но и они лежали без движения годами».

Информатор портала сообщает также, что «имеется значительное количество счетов, забытых и неиспользуемых владельцами (до 30% от общего количества), на которых остались довольно крупные суммы». Чтобы закрыть такие счета, требуется, чтобы как минимум 20 лет с ними не производились никакие операции.

ВД