Ночную дискотеку Pacha на острове Ибица и отель Ushuaïa Ibiza проверяют на причастность к отмыванию денег. Действия подразделения Национальной полиции и налоговиков, специально прибывших из Мадрида 15 сентября, осуществляются в рамках продолжающейся операции под кодовым названием «Шопен», которая, как свидетельствует информационное агентство EFE, «будет распространена на всю страну».
Поводом для ее начала послужила отчетность, представленная функционерами Pacha в налоговую службу – инспекторам из Министерства финансов показались неоправданно высокими платежи предприятия по кредитным картам Затем было обнаружено, что в дискотеке действует система продажи напитков, не регистрируемых в отчетной документации, и т.д.
Согласно данным, полученным EFE из источников в правоохранительных органов, в ходе «Шопена» будут проверены 87 ночных клубов, дискотек и пабов, находящихся в 11 автономных сообществах страны. Больше всего проверок ожидается в Валенсии (20), Каталонии и Галисии (по 16), Андалусии (10), Мадриде (7).
ВД
Нужна помощь в Испании? Центр услуг для жизни и бизнеса «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.
{{comment.Author.Name}}
{{comment.PostDate}}