Барселонский суд выдал ордер на арест Дмитрия Фирташа

Барселонский суд № 21 выдал ордер на задержание украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Он обвиняется в связях с организованной преступностью и отмыванием полученных криминальным путем 10 миллионов евро на территории Испании.

Украинского газового бизнесмена разыскивает также Федеральное бюро расследований США в даче взяток индийским чиновникам с целью получения лицензий для эксплуатации титановых месторождений.

В марте 2014 года миллиардер Дмитрий Фирташ уже был задержан в Австрии в результате проведенного ФБР расследования, однако тогда австрийский суд отпустил его на свободу под залог в 125 миллионов евро, который был внесен на следующий день.

Испанские полицейские произвели несколько задержаний в Марбелье и в Барселоне. Их целью было расформирование сети по отмыванию средств, которую предположительно возглавлял Фирташ. Арестованы адвокат Антонио де Фортуни-и-Майнес и его сын, возглавляющие юридическое бюро Abogados Asociados de Fortuny SLP, планировавшие отмывание денег своих клиентов, адвокат Сусана Сола Иглесиас, создавшая сеть для отмывания денег в Испании, а также сотрудник одного из местных банков и налоговый консультант.

Все эти задержания стали вторым этапом операции Variola, начатой в июле этого года. Variola стала одной из масштабнейших испанских операций против мафии из стран бывшего СССР.