Сведения, полученные от компаний в ходе налоговой амнистии, могут быть использованы против них самих

Как известно, налоговая амнистия, объявленная в Испании в марте 2012 года и направленная на сокращение дефицита бюджета, не принесла желаемого результата. Тогда гражданам и организациям было предложено «вывести из тени» все свои доходы, которые ранее не указывались в налоговых декларациях, и заплатить штраф в размере 10% от скрытой суммы или 8%, если она была получена за пределами страны. В итоге желающих нашлось не так уж и много, а некоторые из 30 тыс. амнистированных налогоплательщиков сейчас, возможно, сожалеют о том, что откликнулись на предложение правительства.

Так, по данным издания El Confidencial, как минимум в трех случаях данные, полученные в ходе налоговой амнистии, послужили основанием для проведения обысков, которые были санкционированы судом. По мнению руководства Министерства финансов Испании, уже один только факт, что в прошлом фирмы скрывали свой доход, может указывать на то, что и сейчас они продолжают вести теневой бизнес или заниматься отмыванием денег.

В частности, в апреле 2015 года налоговые инспекторы произвели обыск в отделениях частной клиники по искусственному оплодотворению FIV Center, а также осуществили вскрытие принадлежащих ей банковских ячеек. В ноябре 2012 года владельцы клиники предъявили налоговому ведомству 6,67 млн евро наличными и 580 260 евро, хранившихся на счету в одном из швейцарских банков, однако это не помогло им обезопасить себя от будущих претензий налоговиков.

Случай с FIV Center стал не первым и не единственным, когда амнистированные организации подвергались преследованию по решению суда только потому, что были признаны не вызывающими доверия. В феврале 2014 года один из судов города Логроньо выдал ордер на обыск в кейтеринговой компании Seral, поставлявшей питание в местные школы, и фирмы Activa, которая занималась организацией внешкольного досуга.

Владельцем обеих компаний является бизнесмен Хесус Посо Сьерра, в свое время заявивший в специальной налоговой декларации (DTE) о сокрытии дохода на общую сумму 5,22 млн евро наличными. Тем не менее Сьерра был признан «неблагонадежным гражданином», и почти сразу же после амнистии в принадлежащих ему заведениях прошли обыски.

Начиная с 2013 года, испанская налоговая инспекция провела более 3400 рейдов по различным предприятиям, раскрывшим свои теневые доходы во время амнистии, в результате чего государственная казна пополнилась еще на 238 млн евро. Все усилия адвокатов, направленные на то, чтобы опротестовать такие действия властей, не увенчались успехом.

СА