Покупки иностранцев, совершенные наличными на сумму свыше €10 000, будут контролироваться

В целях усиления борьбы с отмыванием капиталов и финансированием террористической деятельности правительство Испании планирует принять ряд более строгих мер в дополнение к уже существующему законодательству. Согласно документу, разработанному в Министерстве экономики и представленному на публичное обсуждение до 10 июня, в их число вошли ужесточение наказания за экономические преступления подобного рода, гарантия конфиденциальности лицам, сообщающим о них властям, а также осуществление контроля за крупными покупками, которые производятся наличными.

Для иностранцев, не являющихся резидентами Испании, максимальный лимит таких покупок остается прежним – €15 000, однако коммерческие организации обяжут осуществлять контроль и проверку на предмет наличия признаков отмывания капиталов в случае, если сумма превысит €10 000. Для резидентов Испании данное ограничение установлено на отметке €2500.

В целом речь идет не о каких-то фундаментальных изменениях в законе, а о его приведении в соответствие с европейскими нормами, действующими с 2015 года. Прежде всего это касается фиксирования нарушений в данной сфере и системы штрафных санкций и наказаний, которая до сих пор не отличалась высокой эффективностью.

СА