Испания по-русски
Объявления
Недвижимость
Экскурсии
Магазин услуг
Видеопродакшн
О компании
Контакты
Вакансии
Реклама на сайте
пн-пт, в России
пн-сб. в Испании
Заказать звонок
Запрос успешно отправлен.
Ваши данные для связи:
Имя
e-mail
Телефон
Тема обращения
Удобное время
Готово

У китайского гражданина изъяли 300 тысяч евро, провезенных в Испанию без декларации

Китаец, который собирался купить недвижимость в Барселоне, лишился 300 тысяч евро, потому что не задекларировал их

Во время обычной дорожной проверки  недалеко от Сарагосы сотрудники полиции задержали гражданина Китая, обнаружив при нем крупную сумму денег неизвестного происхождения. Машины останавливали для предотвращения перевозок наркотиков, оружия и прочих запрещенных товаров и в данном случае обратили внимание на большую спортивную сумку, стоящую на заднем сиденье. В ней обнаружилось 12 пачек купюр номиналом в 50 евро каждая на общую сумму в 300 тыс. евро.

В машине находились три человека, и после требования сотрудников полиции объяснить происхождение денег их владельцем назвался пассажир транспортного средства, который заявил, что приехал в Испанию по делам и направлялся в Барселону для покупки недвижимости. Однако он не смог ни указать источник  происхождения, ни предъявить соответствующих документов – стандартной формы, необходимой для перемещения в границах Испании суммы, превышающей 100 тыс. евро наличными. Требование такого официального документа было введено законом 10/2010 для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Владельцу незаконно ввезенных денег теперь грозит не только их конфискация, но и уголовное дело. После завершения всех необходимых формальностей его временно отпустили, вручив 1000 евро «на выживание». Остальную же сумму, 299 тыс. евро, до выяснения обстоятельств изъяли в связи с подозрениями о нелегальном происхождении денег. Если подозреваемый не предоставит свидетельств легального происхождения и ввоза денег на территорию Испании, он может лишиться их навсегда.

Читайте новости Испании теперь и в Telegram – @espanarusa_news. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе ключевых событий первыми!

МЮ

 

Нужна помощь в Испании? Центр услуг для жизни и бизнеса «Испания по-русски» - это более 100 наименований услуг на родном языке в любом регионе Испании.

+7 495 236 98 99 или +34 93 272 64 90, info@espanarusa.com

Статья оказалась полезной?
Да
(1)
Ваша критика помогает нам улучшать контент. Напишите, пожалуйста, что не так.
Отправить
Нет
(0)

Комментарии

Комментарий удален
Комментарий не опубликован

{{comment.Author.Name}}

{{comment.PostDate}}

Это обязательное поле

Сообщение об ошибке

Ошибка в тексте

Ваше сообщение будет отправлено автору. Спасибо за участие...

Используя España Rusa, вы соглашаетесь с "Политика cookies", "Политика конфиденциальности для пользователей ЕС" для улучшения вашего пользовательского опыта.