Президента банка Santander подозревают в неуплате налогов

Началось следствие в отношении президента крупнейшего испанского банка Santander Эмилио Ботина и 11 членов его семьи. Никаких конкретных обвинений финансисту и членам его влиятельного клана пока не предъявлено.

Поводом для расследования послужило получение от французских налоговых органов данных о гражданах Испании, спрятавших свои капиталы в швейцарском отделении испанской банковской группы HSBC, полностью контролируемой семьей Ботина. Эти сведения касаются скрытых счетов, заведенных в 2005-2009 годах.

В числе фигурантов дела, кроме самого Эмилио Ботина, его родной брат Хайме - акционер банка Bankinter, дочь Ана Патрисия - руководитель британского отделения Santander, а также 9 других детей обоих братьев (в частности, сын Хайме Ботина Альфонсо является вице-президентом шестой по величине банковской группы Испании Bankinter).

Ботины уже были замешаны в скандале, связанном с недекларированием нажитого капитала. В прошлом году во время налоговой амнистии члены клана отдали казне 200 млн евро, дабы урегулировать претензии налоговиков, связанные с наличием у них секретных счетов в швейцарском отделении HSBC. По словам адвоката семьи, Ботины полностью урегулировали свои налоговые дела. Но судья, ведущий дело, говорит, что расследование должно установить, полностью ли Ботины выполнили свои обязательства.