2.600 испанцев обвиняются в незаконных операциях с использованием купюр в 500 евро

Согласно исследованию, проведенному недавно Госбанком Испании, в настоящее время дома у испанцев сосредоточено около 123 млн. купюр достоинством в 500 евро. Иными словами, около 56,15 млрд. евро находятся в виде наличных денег в «кубышках» у населения, а не хранятся на банковских счетах.

В Испании столь популярные 500-евровые купюры называют «бен ладенами» - подобно главному мировому террористу, их мало кто видел, но все знают, что они существуют. Налоговики считают пристрастие испанцев к «коллекционированию» столь крупных купюр признаком упадка в экономике и главным индикатором щирокомасштабных финансовых махинаций. В 2006 году Налоговая инспекция начала расследование, плодами которого стали около 13.000 отчетов о наиболее крупных финансовых операциях, проведенных в 2003-2005 годах. По итогам расследования было выявлено 2.600 потенциальных мошенников, обвиняемых в неуплате налогов и активной деятельности в сфере теневой экономики. При этом, данная цифра составляет лишь 20% от всех начатых дел, остальные 80% случаев продолжают расследоваться.

Учитывая, что «навар» каждого из обвиняемых составил не менее 500.000 евро (это минимальная сумма, неуплата налогов с которой позволяет начать расследование), получается, что в результате преступных операций государство недополучило около 1,3 млрд. евро - практически те же деньги, что были выделены из госбюджета на 494.000 дотаций матерям новорожденных в прошлом году.

Надо отметить, что среди обвиняемых частных лиц лишь 8%, остальные – фирмы, деятельность которых связана в основном с недвижимостью. Установлено, например, что некий частный предприниматель из Мурсии совершая сделку, заплатил наличными 8 миллионов евро купюрами в 500 евро, не вызвав при этом никаких подозрений у продавца.

В Налоговой инспекции отмечают, что могли бы расследовать значительно больше дел по расследованию незаконной деятельности в теневой экономике Испании, но сетуют на дефицит кадров. В настоящее время расследованием такого рода преступлений занимаются лишь 200 инспекторов. При этом, как считают налоговики, к нарушителям налоговых норм применяются недостаточно жесткие меры наказания. Уличенные в уходе от уплаты налогов в итоге все-таки платят положенное, но само преступление остается безнаказанным.

Главными подозреваемыми в неуплате налогов для Налоговой инспекции являются мелкие фирмы с оборотом 2-6 млн. евро и штатом не более чем 50 человек, которые не подлежат аудиту и, соответственно, избегают регулярного контроля за операциями. А таковых в Испании около 57.700 компаний - 95,8% всех предприятий в стране.

В настоящее время Налоговая инспекция проводит расследование по операциям 2006-2007 годов.

20 minutos