Локутории Испании отмывают 80% оборотов от наркоторговли

По мнению правоохранительных органов, Испания в последнее время превратилась в одну из крупнейших «прачечных» Европы, где отмывают незаконные средства различные преступные группировки. Одним из способов по отмыванию денег в Испании стало использование так называемых локуториев – местных пунктов связи и приема платежей, которыми как правило владеют пакистанцы.

Как сообщают представители полиции, через локутории отмывается до 80% денег, полученных от наркоторговли. Локутории – идеальное место для таких махинаций – это просто, дешево и, к тому же сложно засечь. Схема отмывания денег проста. Наркотики поступают и продаются в Испании. Иммигранты, проживающие в стране делают  денежные переводы за рубеж, в страну происхождения наркотиков, в основном это Колумбия и Доминиканская Республика.

Как пишет испанский ежедневник «ABC», существуют группировки, которые открывают собственные «отмывочные» локутории, другие пользуются уже существующими. Сумма отправки, которую не нужно декларировать составляет 3.000 евро, поэтому для переводов используют несколько локуториев, и отправления делают также несколько лиц. Так, один торговец может отмыть за месяц доход от продажи 1-2 кг кокаина, а в некоторых случаях – до 20-50 кг. В денежном эквиваленте это составляет от 60.000 евро (стоимость одного килограмма кокаина) до 3 миллионов евро.

Ссылки по теме:

В Барселоне задержана банда пакистанских мошенников

В Мадриде задержан грабитель 29-ти банков

В Мадриде раскрыта банда румын-домушников

>> чд